（原标题：第三届董事会第八次会议决议公告）配资网首页
证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-039 江苏常友环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年7月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月9日以现场口头方式送达全体董事。会议由董事长刘文叶先生召集并主持，应出席董事7人配资网首页，实际出席董事7人，均以通讯表决方式出席，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。董事会同意补选董事谢炎利先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。增补后，第三届董事会战略委员会组成情况为：刘文叶先生（主任委员）、唐娜女士、谢炎利先生。备查文件包括第三届董事会第八次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏常友环保科技股份有限公司董事会2025年7月15日。
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